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在该QQ群内，所谓“导师”与群友刻意营造“人人都能赚大钱”的狂热氛围，并诱导李威下载一款名为“某大机构金阳光”的App。“这款App界面精良、功能齐全，甚至模仿了正规券商软件的K线图等核心模块，极具迷惑性。”邹晨宇介绍，该App实为诈骗分子仿冒的虚假平台分分快3，其内部所有资金数据、盈利参数均由诈骗分子随意操控。

在“导师”怂恿、“群友”造势、虚假高额回报的三重诱导下，李威开始不断追加投资。他先是试探性投入10万元，很快便看到平台显示的“收益”，这串虚假数字让他彻底深陷骗局。此后半个月内，他按照App客服提供的多个不同银行卡号，陆续转账10余次，总投入高达200.6万元。其间，他既未尝试提现，也丝毫未怀疑群里那些热情分享“赚钱经验”的“群友”。

“资金流”追查堪称与时间赛跑。民警第一时间发现被害人李威的资金已转入多个银行卡账户，而这些账户均隶属于为诈骗分子提供洗钱服务的“跑分”团伙，随即对涉案账户启动紧急止付与冻结。但因报案时间距离最后一笔转账已有间隔，该“跑分”团伙收到赃款后，早已将资金层层转移、拆分。“赃款到账后，他们会把钱从一级卡转至二级卡，甚至三级卡，通过多环节操作完成资金洗白。”据邹晨宇介绍，尽管未能第一时间冻结大额赃款，但民警通过对一级、二级卡主的深度侦查，成功锁定了隐藏在国内的“跑分”团伙。

信息流排查同样取得关键突破。民警通过分析被害人加入的群聊数据，精准锁定用于诈骗的“企点QQ群”分分快3，并顺线挖出一条隐藏的非法注册、贩卖企点QQ账号黑色产业链——其核心正是专门为诈骗分子提供作案聊天工具的“号商”团伙。“企点QQ需以公司名义注册，涉案账号先由境内人员协助注册，再流转至境外诈骗分子手中；诈骗分子通过这些账号组建QQ群，进而对被害人实施精准诈骗。”邹晨宇解释道。

该“号商”团伙分工严密：一方面通过网络渠道伪造大量假营业执照、假公章、假法定代表人身份证等材料，用于通过平台注册审核；另一方面收购大量手机卡接收验证码，并以“兼职”名义诱导他人完成人脸识别实名认证。“账号注册完成后，会按‘三工号’‘五工号’等功能分类打包，以每个数百元至近千元的价格，通过某加密聊天软件卖给境外诈骗分子。”邹晨宇补充。循着这条线索，警方在全国多地部署抓捕行动。

“境外诈骗分子先向‘号商中介’提出账号数量需求，中介团伙再与非法贩卖企点QQ号的犯罪团伙对接并派发订单，收购账号后加价转卖给境外诈骗分子。”据邹晨宇介绍。循着这一线索，民警很快精准锁定了以“某边”为代号的核心中介及其团伙成员。经查，“某边”在相关犯罪圈子内颇具“名气”分分快3，不仅业务网络庞大，且对接境外诈骗盘口上百个。2025年7月，抓捕时机成熟，民警在浙江、贵州等地成功将该中介团伙的3名成员抓获归案。至此，一条为境外诈骗分子提供作案通讯工具的国内黑色产业链被彻底斩断。

为实现“全链条打击”目标，民警进一步对“某大机构金阳光”虚假App的安装包展开深度分析，最终从安装包解析的一些特征值关键信息中，成功锁定一名身在境外的核心技术成员。经查，该技术成员不仅负责联络国内技术员开发、打包并维护此类诈骗软件，还承担着向国内“跑分”团伙派发洗钱任务的重要职责，是整个诈骗犯罪链条中的关键一环。目前，公安机关已对该成员启动网上追逃，相关劝返工作正在有序推进。

当被问及“投入大量资金时为何未察觉是诈骗”时分分快3，李威坦言：“我一开始看到能盈利，就继续追加投资，从来没考虑过提现到银行卡的事，也就没发现异常。”退赔后的三天内，民警对李威开展回访并同步进行反诈宣传教育，提醒他切勿轻信所谓“导师”和“内部消息”，面对“高额回报”诱惑时务必保持清醒，切实守护好自己的“钱袋子”。

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